금융위원회 산하 ‘금융정보분석원(FIU)’은 한국 카지노 업계 관계자를 대상으로 자금 세탁의 위험에 대한 이해를 높이고 ‘자금 세탁 방지(AML)’ 체계를 강화하기 위한 간담회를 개최했습니다. 카지노 산업은 고액 현금 거래와 게임 칩 구매, 환전 등의 다양한 자금 이동이 이뤄지는 만큼 자금 세탁에 취약한 업계로 꼽힙니다. FIU는 이번 간담회를 통해 카지노에서 자주 발생하는 자금 세탁 의심 거래 유형을 공유하고, 그간 발생한 제재 사례를 구체적으로 안내하여 관계자들의 자금 세탁 방지 대응 역량을 높이기로 했습니다.
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